26億円の仮想通貨ビットコインを詐取、逃亡中のタイ人容疑者を逮捕

フィンランドの投資家から2400万ドル(約26億9000万円)そうとうのビットコインを騙し取ったとされるタイ国籍のプリンヤ・ジャラウィティ容疑者が、バンコクのスワンナプーム国際空港で身柄を拘束された。バンコクポストが12日に報じた。

現地の報道によると、ジャラウィティ容疑者は、共犯とされる自身の兄弟が拘束された際に、米国に出国。米国で2ヶ月間滞在した後、韓国経由でバンコクに戻ってきた。

詐欺共謀罪とマネーローンダリングの容疑でジャラウィティ容疑者を逮捕した後、身柄を地元警察へと移し、尋問が行われた。ジャラウィティの弁護士は保釈申請を準備中とのことである。

バンコク・ポストが報じるところでは、フィンランドの投資家である、アールニ・オタヴァ・サーリマー氏と、同氏のビジネスパートナーであるタイ人のチョニカン・ケウカシー氏が、1月、タイ警察犯罪鎮圧課 (CSD)に苦情を申し立てたという。申し立ての内容は、ジャラウィティが他6名の容疑者らと共謀し、二人をだまして、企業3社とカジノに焦点を当てたトークンである「ドラゴンコイン(DRG)」を巻き込んだスキームに2400万ドル相当のBTC を投資させた、となっている。

しかしながらサーリマー氏とケウカシー氏は、いわゆるその投資から1度も配当やDRGに投資したことを証明する書類を受け取っておらず、出資者の総会に招待されたこともなかったとしている。CSDは、資金はBTCウォレットから引き出された後タイバーツに換金され、容疑者たちによって使われた、と述べている。

この事件が発覚したのは今年8月、今回逮捕されたジャラウィティ容疑者の共犯者らが逮捕された時だ。

タイのマネーロンダリング対策室は10月、ジャラウィティ容疑者の親族や関係者から640万ドル相当の資金を押収し、詐欺罪で告訴する準備を行っているという。

ジャラウィティ容疑者はタイ国外へ逃亡していたが、タイ外務省は容疑者のパスポートを取り消し、米国で滞在できないようにしたことで、今回の逮捕につながった。
(COINTELEGRAPH 2018年10月14日)

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ビザ延長代行と偽り現金詐取 タイ人男逮捕

タイのビザの延長・更新や永住権の取得を代行すると偽り外国人から現金を詐取した疑いで指名手配されていたタイ人の男(50)が10日、バンコク北郊ノンタブリ市のマンションのロビーで逮捕された。男には2003年から今年にかけ8件の詐欺容疑で逮捕状が出ていた。
(newsclip.be 2018年10月12日 00時23分)

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セーフティボックスから現金盗む パタヤのホテル従業員逮捕

タイ警察は6日、東部パタヤ市のホテル「テープティップ」のフロント係のタイ人女(23)を窃盗容疑で逮捕したと発表した。

女は2日、ホテルフロントのセーフティボックスから、宿泊客のフィンランド人の男性が預けた2000ユーロとホテルの金1万バーツを盗み逃走。5日、パタヤ市内のホテルに潜伏していたところを逮捕された。
(newsclip.be 2018年10月8日 12時29分)

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ビザ不正取得を幇助、容疑のタイ人女逮捕

タイ警察入国管理局は3日、公文書偽造などの容疑でタイ人女(55)を逮捕したと発表した。

タイの査証(ビザ)申請書類に虚偽の情報を書き込むなどし、インド人、パキスタン人などがビザを不正に取得するのを手助けした疑い。不正行為には入国管理局の警官2人が関与した疑いがあり、捜査を進めている。
(newsclip.be 2018年10月4日 23時32分)

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大麻料理を振る舞ったコンビニ店員を逮捕、タイ北部チェンマイ

タイ警察はタイ北部チェンマイで2018年9月27日、匿名の通報によって大麻検査を行ない、陽性反応が出た20歳のコンビニ店員の男を、大麻使用の疑いで逮捕しました。

各報道によると、コンビニ店員の男は大の大麻好きで、度々大麻を使った料理をしており、この日は大麻入りのチキンカレーを職場に持参し、休憩中に食べていました。時には同僚にも大麻料理を振る舞うことがあったそうで、「美味しい」と評判だったとのこと。

現在タイでは医療大麻合法化に向けた動きが活発ですが、今の所、嗜好品としての大麻が合法化される予定はありません。
(タイランドニュース 2018年9月28日)

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